Soğuk analiz, bir şirketin ülke dışında kayıtlı sitelerde çevrimiçi bahis yapması durumunda cezai bir suç işlemediğini (suçları ve cezai kabahatleri kapsar) söylememize izin verir. ) Brezilya’da Thuan Felipe Gritz dos Santos ve Pedro Guilherme Gürek* Çok uzun sürmüyor ve “sistem” sektördeki milyonlarca dolarlık hareketleri potansiyel hedef olarak görecek. Bahislerin operasyonel hale getirilmesinin nasıl çalıştığına dair bazen yanlış anlaşılmalar göz önüne alındığında, cezai işlemler de dahil olmak üzere operasyonlar. Bu bir gerçektir. Televizyonu bir futbol topuyla aç Pazar ve birkaç takımın en çeşitli bahisçiler tarafından desteklendiğini anlayın. Takımımızın gömleğinde baskılı bir bahis evi var. Sizinki, sizde varsa her şey bunu gösteriyor. Pratikte ve bir süre için birkaç yıl — Brezilyalı girişimciler, ana operasyonlarını ülke dışında kurarak sorunlarını çözüyor. Başka bir deyişle, özünde, genel merkezler (aslında veya değil) “şans oyunlarının” istismarının yasak olmadığı ülkelerde ve çevrimiçi işlemler söz konusu olduğunda, Brezilya dışında kurulmuş alan adlarına sahip sitelerden, teori, faaliyetlerinde yasadışılığın herhangi bir etkisi. Ama gerçekten öyle mi? Bu sorunun cevabı zor, ancak, resmi olarak yurtdışında kurulmuş olsa bile, şirketin aslında tüm kökenlerinin ülkemizde olduğu gizli değildir. Mesele şu ki, öyle bile olsa, doğal olarak Brezilya’da birkaç operasyon gerçekleşiyor.

Tedarikçilere ve çalışanlara burada ödeme yapılır ve nadiren ülkede faaliyet gösteren fiziksel bir merkezde çalışırlar. Ek olarak, ticari ortaklar Brezilya topraklarında gerçekleşen ilişkilerin iyi örnekleridir (sadece bahisçiler ve operatörler arasındaki ödeme aracılık şirketlerini hatırlayın). Pratik durumlar boldur.

Brezilyalı ve burada ikamet eden şirket ortağının kendisinin kar paylaşımı veya mali tazminat alır ve genellikle bu tür bir eylemin düzenliliği veya olası sonuçları hakkında endişelenmeden Brezilya’daki hesabında alır. Bir yandan düzenlemenin olmaması, operatörler tarafından anlaşılabilir bir “manevra” yapılmasına olanak tanır. Ama not al! Ekonomik yasa dışı bağlamında şirketlere, girişimcilere ve kamu kurumlarına yüzlerce dava ve düzinelerce danışmanlık deneyimi, aşağıdakileri belirtmemize izin veriyor. Yönetmelik ile iyileştirme vaadleri verilmiştir. Ancak, bunun olacağına dair fişlerinize bahse girer misiniz? Sorunlar tahmin edebileceğinizden de büyük. Doğrudur ki . /02 piyangolar ve sabit oranlı bahis modalitesi ile ilgilendi. iyi bilinen çevrimiçi spor bahisleri durumunda ve Maliye Bakanlığı’nın – bugün Ekonomi Bakanlığı’nın bir parçası – konuyu en fazla dört yıl içinde düzenlemesi gerektiğini öngördü – bu yılın Aralık ayında sona erecek olan süre.

Kasım ayındaki dünya kupası zamanında düzenlemeyi teşvik edebilir – görkemli mali durumdan kaynaklanan bariz nedenlerle dünya çapında yaratacağı hareket – çünkü dünya çapında rastgele şampiyona oyunlarında yatırımlar milyonerlerdir. Öyleyse, bir seçimler dünyasının oyunlarında hayal edin.

sabit oranlı bahislerin düzenlenmesine ilişkin “Karar Önerisi” ön taslağıas – daha sonra – ek düzenlemeye ihtiyaç duyacağını belirten bir düzine sayfaya sahiptir, ancak en azından getirdiği dikkate alındığında konuyla ilgili bir göstergedir. terimlerin temel kavramları : 1) regülatör; 2) sabit oranlı piyangolar; 3) operatör; 4) kumarbaz; 5) sanal bahis; on bir önemli kavram listesini oluşturan diğer tanımlar arasında.

Bundan daha fazlası, Önerilen kararname, uyulması gereken asgari kuralları vurgulamaktadır. Bunlar arasında operatör hizmetini işletmek için yetki talebi , gereksinimleri ilgili bir endişeyi gösteren – düzenleyicinin [2] – yani sömürü yasal menşeli ve yetkilendirmeye ön inandırıcılık sunan şirketler tarafından gerçekleştirilir, böylece buna göre yapılandırılır. ombudsmanlar ve uyum temsilcileri ile sektör için yeni yönergelere ), örneğin.

Aslında olmayacak Yetkilendirmeyi talep edebilecek herhangi bir maceracı, çünkü BRL’nin önceden ödenmesi izin verilmesi için bir koşuldur milyon işletmek için ilgili tarafça.

Brezilya dışında kayıtlı bahis siteleri Spor bahisleri şimdiden çok para kazandırıyor ve sektör son yıllarda büyümeye devam ediyor sen. XP Investimentos tarafından hazırlanan “toplanan” rapora göre, bahis piyasası BRL’yi hareket ettirme potansiyeline sahip 03 milyar Brezilya’da, düzenleme gerçekten gerçekleşirse, hükümete yüz milyonlarca kar bekleniyor.

Alana yatırım yapan birkaç firma var. Her türden medyadaki önemli eklemelere ve bahisçilerden ve operatörlerden yalnızca artan bir talebe göz atın. Bununla birlikte, en uyumlu olanlar, Brezilya’da – son on yılda değiştirilmesine rağmen eski bir görünümü koruyan mevzuatla – Kanun Hükmünde Kararname 3.0170/ (Cezai Kabahatler Kanunu) “Gümrük Polisi” ile bağlantılı metninde, bazı “şans oyunlarının” istismarına ilişkin yasakların bir listesini getiriyor.

Ülkede giderek yaygınlaşan internet bahislerini internete uyarlamak için tehlikeli bir girişimde mevzuat, madde 09, §2 [3], içinde sadece ve kaşifi ile ilgili sorunları tahmin etmeye başladı. aktivite, aynı zamanda modalite dahil olmak üzere bahisçiye internet üzerinden.

§2 hükmünün geçerli olup olmadığı oldukça tartışmalı olsa da – yasallık nedeniyle – modaliteyi araştıran veya bahis yapanlara online, sadece pazarın büyümesi ve daha da büyümesi nedeniyle operatörlerin endişesinin her geçen gün arttığını söylemek mümkün. bilinen değil, aynı zamanda bazı durumların zaten vergi kurumları tarafından yapılan incelemelerin ve soruşturmaların odak noktası olduğu bilindiği için. Nedenleri çeşitlidir. Soru şu? Şirket Brezilya dışında kurulmuş olsa bile, bu işlem düzenli midir? Cevap, hukukta örf ve adet, kullanılan mantığa bağlıdır. Bunun nedeni, cezai ihlale rağmen, sektördeki çoğu şirket resmi olarak yurtdışında – uygulamaya izin veren ülkelerde – bulunduğundan, en azından şimdiye kadar, elektronik sitelerde faaliyet gösteren şirketlerin sahiplerinin Brezilya dışında kayıtlı olduğu konusunda bir anlayış var. suç işlemeyin.

Bu açıdan birçok girişimci, Süreç/Protokol No.’da kayıtlı bir miktar güvenlik getiren bakış açısı 2015..13/250- , Federal Polis kapsamındadır. Soruşturma Makamı, sektördeki bir şirketin faaliyet göstermesi nedeniyle herhangi bir suç işlenip işlenmediğini belirtmeye tahrik edildi. Aradan beş yıl geçmiş ama o zamanlar Mütalaada göze çarpıyordu 18/, Federal Polise bahsi geçen protokol kapsamında, özünde: ) şans oyunlarının kullanılması maddesi ile yasaklanmıştır. , LCP’den; b) Yasak, kumarbazların diğer bölgelerdeki şirketlerden internette kaynak harcamasını engellemediğinden, ulusal hukuk sisteminde bir boşluk vardır; c) Yukarıda bahsedilen düzenleyici projede yer alan yasama girişimlerine atıfta bulunulmuştur – Kanunundan) (Federal Polisin görüşüne göre); d) kumarın yurtdışında bulunan bir alan adına sahip sitelerden yapılmasına rağmen, Brezilya’da yapılan ödemelerle ilgili endişelerden bahsedildi. Bu nokta, o zamanlar usulsüzlükler ve olası suçlarla ilgili uyarının altını çizmişti. Tanım Çalışmalar, Mevzuat ve Görüşler Departmanı’nın bir parçası tarafından, “Brezilya yasalarının, yer alan sayfalar tarafından uygulanan şans oyunlarına uygulanamaması anlamında yurtdışında“. Görüş genel koordinatörler ve Genel Corregedoria tarafından tarafından kabul edildi.) //

, havale edileceğinin tespiti ile “Gereksiz adli polis prosedürlerinin açılmasını önlemek için burada benimsenen pozisyonun yaygınlaştırılması için Federal Polis Bölgesel İçişleri Ofisine yukarıda belirtilen görüşün bir kopyası “. Yani, soğuk analiz bize şunu söylememize izin verir: eğer bir şirket bahis online yapıyorsa içinde s )ülke dışında kayıtlı kişiler Brezilya’da (suçları ve cezai kabahatleri kapsayan) bir suç işlemezler. Yasallaştırılmış faaliyet, ancak düzenlemeye tabi değil

Teori güzel görünüyor, ancak pratikte problemler şimdiden görünmeye başladı. Söylendiği gibi, etrafında dönen veya parçası olan operasyonlar, ötesine geçen sorunları yansıtır. Burada, yasal belirsizlikten yararlanarak suç işlemek için yasal boşluktan yararlanan şirketlerden, düzenlemenin olmamasına bağlı yasal faaliyetleri ayırt etmek gerekir. Bu nedenle karışıklık, bahislerin kendisinde değil, düzenlenmemiş aktiviteden dolaşan değerlerdedir. Bunun nedeni, spor bahislerinin çekici bir kara para aklama ve döviz kaçırma aracı haline gelmesidir, çünkü daha önce vurgulandığı gibi, dünya çapında büyük miktarlarda para hareket ettiren bir piyasadır.

Bu nedenle, Brezilya’ya özgü olmayan ikilem (yani düzenleme eksikliği), ani bir sermaye artışını haklı çıkarmak için çevrimiçi olarak birkaç bahis platformunun kullanılmasını teşvik eder. veya yasa dışı değerleri ekonomiye dahil etmek. Ayrıca Sonuçların, genellikle sporcular veya hakemlerle ortak yazar olarak, saygın platformlarda bahisler yoluyla manipülasyonu os, platformların çoğalmasının yerini daha uçuk planlara bıraktığı kesin.

içinde 69, Brezilya’da bahis siteleri bile yokken, bir sonuç manipülasyon şeması Mafia do Apito olarak bilinen şeyi ortaya çıkardı, hatta spor dolandırıcılığı (makale 10-D usque makale -G, Kanunun . /, Kanunla değiştirilmiş .41/)) .

O sırada, bir grup kumarbaz hakem Paulo José Danelon ve hakemlere rüşvet verdi. Görevi birleşik sonuçları garanti etmek olan Edilson Pereira de Carvalho, Brezilya dışındaki bahis sitelerinde yatırımcıların karını garanti ediyor. Bu bile başlı başına spor bahisleriyle ilgili sorunun eski olduğunu ve küresel bir orana sahip olduğunu gösteriyor.

Gönderen 671, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte .69/ ve sosyal ağların başarısı, birçok yabancı platform ulusal bölgede reklam vermeye başladı ve en çeşitli sporlara bahis yapılmasına izin verdi (vg[3] tenis, ragbi, bilardo, vb.), yukarıda belirtilen hatlar boyunca çeşitli sitelerin oluşturulmasını teşvik etti (yani, diğer ülkelerde belirlenen alan adları ile). ), iş adamları, yatırımcılar ve suçlular tarafından.

Yeni web siteleri, analiz araçları, bahis uzmanları , etkileyiciler, sanatçılar ve sporcular çevrimiçi bahis dünyasına nüfuz eden büyük bir ekosistemin parçası oldular, ) artık sporla sınırlı değildir, çünkü son zamanlarda “politik bahis” olarak adlandırılanlar da dahil olmak üzere herhangi bir bahis türü oluşturmak mümkündür [4].

Böylece, “buğdayı samandan ayırmanın” zorluğu, özellikle bazı suç örgütlerinin bundan faydalanması nedeniyle giderek daha fazla vurgulanmaktadır. yasama boşluğunun karşıtlar evleri oluşturması,

Düzenlemenin olmayışı ile birlikte kumarbazların olası anonimliği, suç örgütlerini sektöre çeken ana faktörlerdir. Çoğu şirket ulusal sınırların dışında kurulduğundan, her iki durum da yetkililerin verileri belirlemesini ve elde etmesini zorlaştırmaktadır. Bu senaryoda, operatörün kendisi planın bir parçası olabilir, iddia edilen bahisçilerin platformda ve küçük mevduatlardan hesap oluşturması yeterlidir (smurfing), genellikle sadece bir [3] olan değerleri bankaya kaybeder offshore bir vergi cennetinde. Böylece, simüle edilmiş hizmet sağlama sözleşmelerine veya diğer herhangi bir yasal iş türüne dayanarak, değerlerin sahte kumarbazlar, böylece yasadışı faaliyetlerde elde edilen değerlere yasal bir görünüm kazandırıyor. , bahis robotları veya spor ticareti gibi teknolojilerin kullanılması, bu mevduatları gizlemeye gerek kalmadan işbirliği yapıyor bir “portakal”. Tek bir gün içinde değerleri takip etmeyi zorlaştıran birkaç işlem vardır.

Bu Nadiren değildir, bu kazançlı pazara ilgi duyan girişimcilerden ve/veya yatırımcılardan yasal paranın ele geçirilmesine dayanır; veya basitçe, işletmeci tarafından finansal işlemlerde gerekli kontrol ve şeffaflık eksikliği nedeniyle belirsiz soruşturmalara sürüklenirler. Gizlilik içinde yürütülen birkaç polis operasyonunun (Apate II, Etros, Dikkat Dağıtma, Sıkıştırılmış Kargo) aynı soruşturma nesnesini sunması, arama ve arama yapılmasını motive etmesi tesadüf değildir. çevrimiçi kumar yoluyla kara para aklama kanıtlarına dayalı olarak el koyma emirleri, mal ve değerlerin bloke edilmesi ve hatta ihtiyati tutuklamalar. Kısa vadede, ciddi şirketlerin işlerinin tüm aşamalarını dikkatli bir şekilde yapılandırmaları esastır, çünkü düzenleyici sorunlara rağmen, sektörün Madde 9, madde VI, 9. 25/12 (Kara para aklama) , Hangi ve getiriyor, Temmuz ayından beri 2018, bir kontrol mekanizması olarak, maddelerde belirtilen yükümlülükler ve müşteri kimlik tespiti, işlemlerin kayıt tutulması ve şüpheli işlemlerin Coaf bildirimi gibi. Ve sonra, git fişlerine bahse gir?

Fiziksel ve sanal ortamlarda sabit oranlı piyango işletmeye yetkili tüzel kişi veya konsorsiyum, şirketler grubu veya holdingi;
[2] Sabit ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, yetkilendirilmesi, düzenlenmesi ve teftişinden sorumlu organ Oran Bahisleri;
• [3] Sanat. 02. Kamuya açık bir yerde veya halka açık bir yerde, peşinatlı veya peşinatsız bir şans oyunu kurmak veya kullanmak: Cezası – üç aydan bir yıla kadar basit hapis ve iki yıldan on beşe kadar para cezası, cezanın etkilerini yerin mobilya ve dekorasyon nesnelerinin kaybına kadar genişletir. 2. 2 BRL para cezasına çarptırılır., (iki bin real ) BRL’ye 25. , (iki yüz bin reali), internet üzerinden veya işaretçi veya işaretçi gibi diğer herhangi bir iletişim aracıyla dahi olsa oyuna katıldığı tespit edilen, kumarbaz.

[4] betway web sitesi, Brezilya cumhurbaşkanlığı adayları üzerine yapılan bahislerden Londra belediye başkanı seçimlerine kadar yeni bir modalite başlattı.

Thuan Felipe Gritz dos Santos, Kurumsal Ceza Hukuku ve Vergi Hukuku alanında uzman ve avukattır ve Pedro Guilherme Gurek Paraná Kamu Bakanlığı’nın eski bir danışmanıdır, Ekonomi ve Şirket Suçları uzmanıdır. Hukuk ve avukat. Yazı Consultant Legal Magazine[4]’de yayınlanmıştır. ) . ) 08200hata: İçerik korunmaktadır.